Comitato per le Risorse Umane
Nomina e durata
Nominato il 21 maggio 2020 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Composizione
In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.
Attualmente i suoi componenti sono:
NOME | CARICA |
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Simona Scarpaleggia | Presidente - Amministratore indipendente |
Maria Pierdicchi | Amministratore indipendente |
Massimo Fasanella D’Amore di Ruffano | Amministratore indipendente |
Paolo Roverato | Amministratore non esecutivo |
Attività svolte
Il Comitato, ai sensi dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione di dicembre 2011), si occupa di valutare la coerenza tra il sistema delle remunerazioni corrisposte al top management e la creazione di valore per l’Azienda. Oltre alle funzioni più proprie di un “Comitato per la remunerazione”, svolge , inoltre, compiti afferenti alle aree dell’organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane e definisce le linee guida per la nomina dei componenti degli organi sociali delle società controllate rilevanti.
Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance
Nomina e durata
Nominato il 21 maggio 2020 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Composizione
In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.
Attualmente i suoi componenti sono:
NOME | CARICA |
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Rosalba Casiraghi | Presidente - Amministratore indipendente |
Francesco Umile Chiappetta | Amministratore indipendente |
Paolo Roverato | Amministratore non esecutivo |
Attività svolte
Il Comitato si occupa di assistere con funzioni istruttorie, consultive e propositive il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni inerenti il sistema di controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate governance della Società e del Gruppo nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate:
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Nomina e durata
Nominato il 21 maggio 2020 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Composizione
In ottemperanza alla disciplina ad esso applicabile, il Comitato è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.
Attualmente i suoi componenti sono:
NOME | CARICA |
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Francesco Umile Chiappetta | Coordinatore - Amministratore indipendente |
Laura Cioli | Amministratore indipendente |
Ernesto Albanese | Amministratore indipendente |
Attività svolte
Le sue funzioni sono volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, osservando le vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Comitato Strategie e Investimenti:
Comitato Strategie e Sostenibilità
Nomina e durata
Nominato il 21 maggio 2020 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Composizione
In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.
Attualmente i suoi componenti sono:
NOME | CARICA |
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Massimo Fasanella D'Amore di Ruffano | Presidente - Amministratore indipendente |
Laura Cioli | Amministratore indipendente |
Barbara Cominelli | Amministratore indipendente |
Paolo Roverato | Amministratore non esecutivo |
Attività svolte
Ha funzioni istruttorie e consultive per quanto riguarda le attività di indirizzo strategico e di indirizzo delle politiche di investimento del Gruppo. In particolare esamina le proposte dell’Amministratore Delegato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in tema di:
- strategie di business;
- piani pluriennali e budget del Gruppo e delle società operative di rilevanza strategica, nonché operazioni rilevanti, esprimendo pareri e/o raccomandazioni;
- budget annuale e piano pluriennale degli investimenti e relativi aggiornamenti o integrazioni;
- Policy Investimenti del Gruppo e relativi aggiornamenti;
- specifici progetti di investimento di particolare rilevanza strategica e/o economica.
Il Comitato Strategie e Sostenibilità, inoltre, monitora l’attuazione delle strategie di business e dei programmi di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.