Comitati

Comitato Risorse Umane

Nomina e durata

I comitati sono cessati in data 24 luglio 2023 anche a seguito dell'avvenuto delisting avvenuto in pari data e alla contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Composizione

In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi e indipendenti.

I componenti fino alla data del 24 luglio 2023 sono stati:

Attività svolte

Il Comitato per le Risorse Umane, ai sensi della Raccomandazione n. 25 del Codice di Corporate Governance, si occupa, inter alia, di valutare periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e del top management, la quale deve essere funzionale al perseguimento del successo sostenibile della Società. Oltre alle funzioni proprie di un “comitato per la remunerazione”, il Comitato per le Risorse Umane svolge, inoltre, compiti afferenti alle aree dell’organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane e definisce le linee guida per la nomina dei componenti degli organi sociali delle società controllate rilevanti.

Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Nomina e durata

I comitati sono cessati in data 24 luglio 2023 anche a seguito dell'avvenuto delisting avvenuto in pari data e alla contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Composizione

In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi e indipendenti.

I componenti fino alla data del 24 luglio 2023 sono stati:

Attività svolte

Il Comitato si occupa di assistere con funzioni istruttorie, consultive e propositive il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni inerenti il sistema di controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate governance della Società e del Gruppo nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate:

Comitato Operazioni con Parti Correlate

Nomina e durata

I comitati sono cessati in data 24 luglio 2023 anche a seguito dell'avvenuto delisting avvenuto in pari data e alla contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Composizione

In ottemperanza alla disciplina ad esso applicabile, il Comitato è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

I componenti fino alla data del 24 luglio 2023 sono stati:

Attività svolte

Le sue funzioni sono volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, osservando le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Comitato Strategie e Investimenti:

Comitato Strategie e Sostenibilità

Nomina e durata

I comitati sono cessati in data 24 luglio 2023 anche a seguito dell'avvenuto delisting avvenuto in pari data e alla contestuale decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Composizione

In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti.

I componenti fino alla data del 24 luglio 2023 sono stati:

Attività svolte

Ha funzioni istruttorie e consultive per quanto riguarda le attività di indirizzo strategico e di indirizzo delle politiche di investimento del Gruppo. In particolare esamina le proposte dell’Amministratore Delegato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in tema di:

• strategie di business;
• piani pluriennali e budget del Gruppo e delle società operative di rilevanza strategica, nonché operazioni rilevanti, esprimendo pareri e/o raccomandazioni;
• budget annuale e piano pluriennale degli investimenti e relativi aggiornamenti o integrazioni;
• Policy Investimenti del Gruppo e relativi aggiornamenti;
• specifici progetti di investimento di particolare rilevanza strategica e/o economica.
• linee guida in materia di sostenibilità.

Il Comitato Strategie e Sostenibilità, inoltre, monitora  l’attuazione delle strategie di business e dei programmi di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.