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Nomina e durata
Viene eletto attraverso un meccanismo di voto di lista disciplinato dalle norme di legge e regolamentari.
In data 25 maggio 2017, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Composizione
Attualmente è composto da 13 consiglieri di cui 7 indipendenti e solo 1, l’Amministratore Delegato, è Amministratore esecutivo.
In linea con le indicazioni delle best practice internazionali, viene rispettato il principio di separazione dei ruoli di Presidente e di Amministratore Delegato al fine di di garantire le caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si richiedono al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Attività svolte
Il Consiglio di Amministrazione interviene direttamente nelle decisioni di maggiore rilevanza, senza limitazioni, tranne quelle che per legge o Statuto sono riservate all’Assemblea degli Azionisti.
A esso è attribuita la responsabilità di determinare le linee strategiche di gestione e alta direzione della Società e del Gruppo, verificando il generale andamento della gestione, nonché di definire il sistema di governo societario e di esaminare le procedure di controllo interno, anche al fine di individuare i rischi aziendali.
Agisce, inoltre, secondo un proprio Codice di Autodisciplina, adottato sulla base delle raccomandazioni espresse nel “Codice di Autodisciplina delle Società Quotate” approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana.
Partecipazione amministratori alle riunioni - Esercizio 2018
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance | Comitato Risorse Umane | Comitato strategie e sostenibilità | Comitato Operazioni Parti Correlate | |||||||||||||||||
| Carica | Componenti | Anno di nascita | Data di prima nomina* | In carica da | In carica fino a |
Lista** |
Esec. | Non-esec. | Indip. Codice | Indip. TUF |
N. altri incarichi *** |
(*) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | |
| Presidente | Paolo Zannoni | 1948 | 07/02/19 | 07/02/19 | Prossima assemblea dei soci | M | X | 0 | 0/0 | ||||||||||||
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Amministratore delegato (a) (b) |
Tondato Da Ruos Gianmario | 1960 | 24/03/03 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 1 | 10/10 | ||||||||||||
| Amministratore | Albanese Ernesto | 1964 | 28/05/14 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | m | X | X | X | 1 | 10/10 | 2/2 | M | ||||||||
| Amministratore | Benetton Alessandro | 1964 | 19/05/97 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 3 | 8/10 | ||||||||||||
| Amministratore | Bertagnin Benetton Franca | 1968 | 25/05/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 2 | 8/10 | ||||||||||||
| Amministratore | Chiappetta Francesco Umile | 1960 | 28/05/14 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | m | X | X | X | 2 | 9/10 | 8/8 | M | 2/2 | M | ||||||
| Amministratore | De Benetti Cristina | 1966 | 25/05/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | X | X | 3 | 9/10 | 8/8 | P | ||||||||
| Amministratore (c) | Di Fasanella d’Amore di Ruffano Massimo | 1955 | 7/03/12 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | X | X | 0 | 10/10 | 6/6 | M | 6/6 | M | ||||||
| Amministratore | Patuano Marco | 1964 | 26/01/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 3 | 9/10 | 6/6 | P | ||||||||||
| Amministratore | Pierdicchi Maria | 1957 | 25/05/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | X | X | 3 | 9/10 | 6/6 | P | ||||||||
| Amministratore | Ripa Elisabetta | 1965 | 25/05/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | X | X | 0 | 10/10 | 5/6 | M | 2/2 | M | ||||||
| Amministratore | Roverato Paolo | 1963 | 23/04/08 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 0 | 9/10 | 7/8 | M | 6/6 | M | 5/6 | M | ||||||
| Amministratore | Gerardin-Vautrin Catherine | 1959 | 25/05/17 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | X | X | 2 | 9/10 | 5/6 | M | ||||||||
| AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO | |||||||||||||||||||||
| Presidente | Benetton Gilberto | 1941 | 19/5/97 | 25/05/17 | Approvazione bilancio al 31.12.19 | M | X | 0 | 5/7 | ||||||||||||
| N. riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 10 | Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance: 8 | Comitato Risorse Umane: 6 | Comitato Strategie e Investimenti: 6 | Comitato Operazioni Parti Correlate: 2 | |||||||||||||||||
| Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF): 1% | |||||||||||||||||||||
NOTE
(a) Questo simbolo indica l’Amministratore Incaricato.
(b) Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’Emittente (Chief Executive Officer o CEO).
(c) Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).
* Per data di prima nomina di ciascun Amministratore si intende la data in cui l’Amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun Amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.
Si segnala che, per quanto riguarda gli Amministratori cessati durante l’esercizio di riferimento, il numero degli altri incarichi è aggiornato alla data di approvazione della Relazione sulla Corporate Governance 2017.
(*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**) In questa colonna è indicata la qualifica dell’Amministratore all’interno del comitato: “P”: presidente; “M”: membro.