Comitati

Ciascuno dei quattro comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo consultivo e propositivo nell’ambito delle proprie materie di competenza.

Il Comitato Strategie e Investimenti è un organo volontario costituito dal Consiglio di Amministrazione

Comitato per le Risorse Umane

Nomina e durataNomina e durata

Nominato il 25 maggio 2017 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

ComposizioneComposizione

In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Attualmente i suoi componenti sono:

NOMECARICA
Maria Pierdicchi Presidente e Amministratore indipendente
Massimo Fasanella D’Amore di Ruffano Lead indipendent director
Paolo Roverato Amministratore

Attività svolteAttività svolte

Il Comitato, ai sensi dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (edizione di dicembre 2011), si occupa di valutare la coerenza tra il sistema delle remunerazioni corrisposte al top management e la creazione di valore per l’Azienda. Oltre alle funzioni più proprie di un “Comitato per la remunerazione”, svolge , inoltre, compiti afferenti alle aree dell’organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane e definisce le linee guida per la nomina dei componenti degli organi sociali delle società controllate rilevanti.

 

    

Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance

Nomina e durataNomina e durata

Nominato il 25 maggio 2017 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

ComposizioneComposizione

In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Attualmente i suoi componenti sono:

NOMECARICA
Cristina De Benetti Presidente e Amministratore indipendente
Francesco Umile Chiappetta Amministratore indipendente
Paolo Roverato Amministratore

Attività svolteAttività svolte

Il Comitato si occupa di assistere con funzioni istruttorie, consultive e propositive il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni inerenti il sistema di controllo interno, di gestione dei rischi e di corporate governance della Società e del Gruppo nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

 

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate:

    

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Nomina e durataNomina e durata

Nominato il 25 maggio 2017 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

ComposizioneComposizione

In ottemperanza alla disciplina ad esso applicabile, il Comitato è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Attualmente i suoi componenti sono:

NOMECARICA
Francesco Umile Chiappetta Coordinatore e Amministratore indipendente
Elisabetta Ripa Amministratore indipendente
Ernesto Albanese Amministratore indipendente

Attività svolteAttività svolte

Le sue funzioni sono volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, osservando le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 

Comitato Strategie e Investimenti:

    

Comitato Strategie e Investimenti

Nomina e durataNomina e durata

Nominato il 25 maggio 2017 rimarrà in carica per l’intera durata del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione.

ComposizioneComposizione

In linea con le raccomandazione del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Attualmente i suoi componenti sono:

NOMECARICA
Marco Patuano Presidente e Amministratore
Massimo Fasanella D'Amore di Ruffano Lead indipendent director
Elisabetta Ripa Amministratore indipendente
Catherine Gerardin Vautrin Amministratore indipendente

Attività svolteAttività svolte

Ha funzioni istruttorie e consultive per quanto riguarda le attività di indirizzo strategico e di indirizzo delle politiche di investimento del Gruppo. In particolare esamina le proposte dell’Amministratore Delegato da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in tema di:

  • strategie di business;
  • piani pluriennali e budget del Gruppo e delle società operative di rilevanza strategica, nonché operazioni rilevanti, esprimendo pareri e/o raccomandazioni;
  • budget annuale e piano pluriennale degli investimenti e relativi aggiornamenti o integrazioni;
  • Policy Investimenti del Gruppo e relativi aggiornamenti;
  • specifici progetti di investimento di particolare rilevanza strategica e/o economica.

Il Comitato Strategie e Investimenti, inoltre, monitora  l’attuazione delle strategie di business e dei programmi di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.

 

Ultimo aggiornamento: Giovedì, 29 Giugno, 2017 - 13:01