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Milano, 23 aprile 2016. Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Autogrill S.p.A. convocata in data 26 maggio 2016 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, si rende noto che è a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.autogrill.com, sezione governance–assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché mediante deposito presso la sede legale e la sede secondaria della Società la seguente documentazione:
(i) la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il bilancio consolidato 2015, la relazione sulla gestione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché l’ulteriore documentazione prevista dalla legge;
(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF;
(iii) la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, dell’art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”);
(iv) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative;
(v) il documento informativo sull’attribuzione di strumenti finanziari a dipendenti e Amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società da essa controllate di cui agli articoli 114-bis, primo comma, del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data odierna sui quotidiani Il Sole 24 ore e Milano Finanza.