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Milano , 20 settembre 2013 - Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Gianmario Tondato Da Ruos, il Consiglio di Amministrazione di World Duty Free S.p.A., composto da Gilberto Benetton, Carla Cico, Laura Cioli, Alberto De Vecchi, Gianni Mion, Jose María Palencia Saucedo, Paolo Roverato, Lynda Christine Tyler-Cagni, nominato in data 18 luglio 2013 con effetto dal 16 settembre 2013 e per un mandato triennale, sino all’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha conferito la carica di Amministratore Delegato a Jose María Palencia Saucedo.
Il Consiglio ha approvato il Codice di Autodisciplina della Società, elaborato sulla base dei principi e dei criteri applicativi contenuti nella nuova versione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di dicembre 2011.
Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall’art. 3.2 del Codice di Autodisciplina di WDF, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai tre Consiglieri Carla Cico, Laura Cioli e Lynda Christine Tyler-Cagni. Il Collegio Sindacale ha verificato, anche ai sensi dell'art. 15.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.
Laura Cioli è stata nominata Lead Independent Director.
Il Consiglio ha poi provveduto, secondo quanto previsto dagli art. 10 e 12 del Codice di Autodisciplina di WDF, alle nomine dei componenti del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance – Laura Cioli (presidente), Carla Cico e Paolo Roverato – e dei componenti del Comitato Risorse Umane – Lynda Christine Tyler-Cagni (presidente), Laura Cioli e Paolo Roverato.
Il Consiglio ha quindi nominato i componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate – Carla Cico (presidente), Laura Cioli e Lynda Christine Tyler-Cagni.
Il Consiglio ha infine nominato l’Organismo di Vigilanza composto dai membri del Collegio Sindacale Marco Rigotti (presidente), Massimo Catullo e Patrizia Paleologo Oriundi e conferito l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al Group CFO David Jiménez-Blanco.