Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell’esercizio 2011

Milano, 19 aprile 2012 - L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2011 e deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,28 per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 24 maggio 2012, con data di “stacco cedola“ il 21 maggio 2012.

Nomina Collegio Sindacale
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2012-2014 l’Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base delle liste presentate dall’azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l. e da alcuni azionisti di minoranza, tre Sindaci effettivi (Marco Rigotti, Luigi Biscozzi ed Eugenio Colucci) e due Sindaci supplenti (Pierumberto Spanò e Giuseppe Angiolini) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. L’assemblea ha nominato Marco Rigotti presidente del Collegio Sindacale.


Nomina di un Amministratore
L’Assemblea ha nominato Massimo Fasanella d'Amore di Ruffano quale nuovo Amministratore non esecutivo.

Autorizzazione acquisto azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della delibera adottata in materia dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2010. L’autorizzazione è finalizzata a intervenire in caso di oscillazioni del titolo al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati a amministratori esecutivi e/o dipendenti della società e/o di sue controllate (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, la Società possiede n. 1.004.934 azioni proprie, pari a circa lo 0,395% del capitale sociale. La durata dell’autorizzazione deliberata è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.

Ulteriori deliberazioni
L’Assemblea ha approvato alcune modifiche all’articolo 2 (Oggetto) dello Statuto Sociale proposte dal Consiglio di Amministrazione al fine di precisare con maggiore chiarezza nell’ambito dell’oggetto sociale, le attività svolte dal Gruppo nei due settori di business, il Food and Beverage e il Travel Retail.


L’Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole.